{"id":174916,"date":"2020-11-19T10:58:07","date_gmt":"2020-11-19T09:58:07","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=174916"},"modified":"2020-11-19T11:16:30","modified_gmt":"2020-11-19T10:16:30","slug":"operazione-anti-contrabbando-della-guardia-di-finanza","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2020\/11\/19\/operazione-anti-contrabbando-della-guardia-di-finanza\/","title":{"rendered":"OPERAZIONE ANTI CONTRABBANDO DELLA FINANZA"},"content":{"rendered":"

\"\"(e.l.)______Dalle prime ore dell\u2019alba, oltre novanta militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce (nella foto) sono impegnati per dare esecuzione (tra la provincia di Lecce e quella di Roma) all\u2019ordinanza con cui il G.I.P. del Tribunale di Lecce ha disposto l\u2019arresto di undici persone<\/strong> (tre in carcere e otto ai domiciliari), indagati – a vario titolo – per associazione a delinquere finalizzata ai reati di contrabbando di gasolio agricolo, emissione ed utilizzo di fatture false, riciclaggio ed autoriciclaggio.<\/p>\n

Ci sono anche altri cinquantatr\u00e9 indagati.<\/p>\n

L\u2019operazione denominata \u00e8 stata condotta dai Finanzieri della Tenenza di Tricase, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lecce d\u2019intesa con la Direzione Nazionale Antimafia di Roma.<\/p>\n

La rilevante evasione fiscale (tra accisa, Iva ed Ires) – accertata per gli anni dal 2014 al 2018 – ammonta ad oltre 20 milioni di euro<\/strong> ed \u00e8 stato disposto il sequestro di beni<\/strong> a carico di diciassette indagati e di otto\u00a0aziende<\/em><\/strong>, tre delle quali anche destinatarie di interdizione per un anno dall\u2019esercizio dell\u2019attivit\u00e0 di commercio all\u2019ingrosso di prodotti petroliferi.<\/p>\n

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Tutto ha avuto inizio da un\u2019attivit\u00e0 di controllo economico del territorio, con il pedinamento di un\u2019autobotte che trasportava gasolio agricolo venduto illecitamente.<\/p>\n

Le successive investigazioni, anche di natura tecnica, durate oltre due anni, hanno fatto emergere due complessi e ben collaudati sistemi di frode: il primo rappresentato dal contrabbando di un ingente quantitativo di gasolio agricolo; il secondo, dall\u2019utilizzo di una societ\u00e0 \u201ccartiera\u201d che acquistava e commercializzava carburante per autotrazione, evadendo cos\u00ec l\u2019IVA.<\/p>\n

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Nel dettaglio, l\u2019organizzazione leccese, dal 2014 al 2018, ha gestito due depositi di carburanti agricoli, uno a Carmiano e l\u2019altro a Diso (quest\u2019ultimo intestato a \u201ctesta di legno\u201d) ed ha \u201cdistratto\u201d circa 25 milioni di litri di prodotto petrolifero <\/strong>(con un\u2019evasione di accisa, I.V.A. ed imposte dirette per oltre 13 milioni di euro<\/em><\/strong>), a favore di autotrasportatori leccesi, brindisini e tarantini compiacenti.<\/p>\n

Il sistema, ben collaudato, si avvaleva di imprese agricole fittizie, prive di libretti U.M.A. (Utenti Motori Agricoli) e costituite ad hoc<\/em>, con la complicit\u00e0 di un commercialista salentino.<\/p>\n

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Nel sodalizio criminale, ciascuna delle dieci persone dedite al contrabbando aveva mansioni ben definite: c\u2019era chi predisponeva la documentazione fittizia (fatture e D.A.S.) intestata ai falsi imprenditori agricoli, chi procacciava clienti, chi trasportava gasolio agevolato presso i clienti compiacenti, chi riscuoteva il denaro e chi si dedicava ad una vera e propria \u201ccaccia\u201d del soggetto \u201cideale\u201d a cui intestare le fittizie aziende agricole.<\/p>\n

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Gli elevati guadagni conseguiti dall\u2019illecita attivit\u00e0 di contrabbando di gasolio agricolo venivano poi riciclati, in parte, attraverso la gestione di un distributore stradale<\/em> situato a Carmiano, dove nel tempo si sono riforniti \u2013 consapevolmente \u2013 decine di clienti (soprattutto autotrasportatori), nei confronti dei quali venivano emesse fatture false, attestanti la vendita di \u201cgasolio per autotrazione<\/em>\u201d, documenti fiscali che poi venivano altres\u00ec utilizzati dagli stessi clienti per richiedere all\u2019Erario il rimborso parziale dell\u2019accisa (c.d. Carbon Tax<\/em>).<\/p>\n

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Il secondo sistema di frode, finalizzato all\u2019illecito approvvigionamento di gasolio per autotrazione, \u00e8 stato perpetrato sempre dalla suddetta organizzazione criminale leccese ma questa volta con la complicit\u00e0 di un\u2019altra organizzazione di stanza a Roma, composta da quattro sodali operanti presso un deposito fiscale di carburanti ubicato nella citt\u00e0 capitolina.<\/p>\n

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La spregiudicata collaborazione tra le due organizzazioni criminali si realizzava ricorrendo ad un sofisticato sistema di evasione d\u2019imposta meglio conosciuto come \u201cfrode carosello<\/em>\u201d. L\u2019organizzazione leccese gestiva la societ\u00e0 \u201ccartiera\u201d con sede fittizia a Lecce la quale, attraverso l\u2019utilizzo di false \u201cdichiarazioni di intento<\/em>\u201d, si interponeva tra il compiacente deposito fiscale romano ed i reali acquirenti di gasolio, realizzando cos\u00ec (da agosto 2017 a gennaio 2018) un\u2019evasione di I.V.A. per oltre 4 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n

L\u2019organizzazione romana (di concerto con quella leccese) operava invece presso il deposito fiscale capitolino e si occupava di redigere i D.A.S., trovare i clienti e veicolare gli ordini. La cartiera, nello stesso periodo, ha ricevuto ed emesso fatture soggettivamente false per oltre 20 milioni di euro.<\/p>\n

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Dalle indagini tecniche svolte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Lecce \u00e8 stato possibile accertare che l\u2019IVA evasa veniva spartita (con cadenza settimanale), in percentuali prestabilite, tra gli associati romani e quelli leccesi. Non solo: la societ\u00e0 \u201ccartiera\u201d \u00e8 stata utilizzata anche per l\u2019acquisto, in evasione d\u2019imposta (a beneficio dell\u2019intera organizzazione e dei suoi sodali), di autovetture, pneumatici, mobili di pregio del valore complessivo di oltre 2 milioni di euro<\/em>, per un\u2019evasione di Iva di quasi 500 mila euro<\/em>.<\/p>\n

A seguito della richiesta avanzata dal competente Sostituto Procuratore, il Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce ha disposto \u2013 altres\u00ec – il sequestro preventivo finalizzato alla confisca<\/em><\/strong> di quattro societ\u00e0 ed di un’ impresa individuale (con quattro distributori stradali attualmente in attivit\u00e0 ed un imponente deposito fiscale di carburanti ubicato a Roma), nonch\u00e9 dei beni (immobili, terreni, autoveicoli, natanti) e delle disponibilit\u00e0 finanziarie riconducibili a diciassette indagati e ad ulteriori tre societ\u00e0, per un valore complessivo di quasi 7 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n

L’operazione FREE DIESEL<\/em>, oggi conclusa dalla Guardia di Finanza di Lecce, ha consentito non soltanto di smantellare una grossa frode fiscale in danno alle casse dello Stato ma anche di porre fine ad un\u2019illecita attivit\u00e0 che – nel tempo – aveva creato una situazione di concorrenza sleale sul mercato locale degli idrocarburi, in danno di tutti quegli imprenditori onesti che, al contrario, operano nel settore rispettando le regole.<\/p>\n<\/fb:like><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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