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Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Bari, il Comando Regionale della Guardi di Finanza ci manda il seguente comunicato______<\/p>\nRiceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Bari, il Comando Regionale della Guardi di Finanza ci manda il seguente comunicato______<\/p>\n
GUARDIA DI FINANZA<\/strong><\/p>\n 247\u00b0 ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE\u00a0 <\/strong><\/p>\n BILANCIO <\/strong>OPERATIVO <\/strong>DEL <\/strong>2020<\/strong>\u00a0<\/strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n \u00a0<\/strong><\/p>\n Nel corso del 2020 la Guardia di finanza ha eseguito in Puglia oltre 37.300 interventi ispettivi<\/strong> e circa 5.500 indagini<\/strong> per contrastare le infiltrazioni della criminalit\u00e0, organizzata e comune, nel tessuto economico e sociale: un impegno \u201ca tutto campo\u201d a tutela di famiglie e imprese in difficolt\u00e0 e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese, caratterizzato anche da una capillare azione di controllo per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della pandemia.<\/p>\n Un impegno concentrato sull\u2019attenzione ai fenomeni di illegalit\u00e0 pi\u00f9 gravi, diffusi e dannosi e su ogni possibile strumentalizzazione dell\u2019attuale difficile congiuntura economica, volto a valorizzare ulteriormente la qualit\u00e0 dell\u2019azione di controllo.<\/p>\n Un lavoro quotidiano e meticoloso, che produce effetti positivi<\/strong>\u00a0 per l\u2019intera collettivit\u00e0; oggi, affidarsi alla Guardia di Finanza significa fare affidamento su una moderna forza di polizia a competenza generale in materia economico finanziaria,<\/strong> impegnata in prima linea a tutela dell\u2019entrate e delle uscite del bilancio e per il corretto funzionamento dell\u2019economia di mercato nonch\u00e8 nel concorso alla sicurezza interna ed esterna del paese.<\/p>\n <\/p>\n Interventi mirati e selettivi, fondati sull\u2019incrocio delle banche dati fiscali e di polizia, sul controllo economico del territorio e sulle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e valutaria, nei confronti dei contribuenti ad elevata pericolosit\u00e0 fiscale e, in particolare, verso coloro che pongono in essere condotte fraudolente e illeciti a carattere transnazionale: \u00e8 questa, in sintesi, la strategia adottata dal Corpo dall\u2019inizio della pandemia per arginare i pi\u00f9 gravi e diffusi fenomeni di illegalit\u00e0 tributaria e contributiva e tutelare l\u2019impresa legale dall\u2019illecita concorrenza degli evasori fraudolenti.<\/p>\n Rintracciare le ricchezze nascoste all\u2019estero e in particolare nei paradisi fiscali<\/strong> resta la priorit\u00e0 del Corpo.<\/p>\n Nel 2020 sono stati scoperti 183 evasori totali<\/strong>, ossia esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all\u2019Amministrazione finanziaria (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 677 lavoratori in \u201cnero\u201d o irregolari<\/strong>.<\/p>\n Sono state eseguite, inoltre, 260 indagini di polizia giudiziaria<\/strong>, che hanno portato alla denuncia di 388 soggetti<\/strong>, per aver commesso 375 reati fiscali<\/strong>.<\/p>\n Il valore dei beni<\/strong> sequestrati<\/strong> per reati in materia di imposte dirette e IVA \u00e8 di circa 40 milioni di euro<\/strong>, mentre le proposte di sequestro<\/strong> tuttora al vaglio dell\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria ammontano a circa 105 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n Sono 4<\/strong> i casi di evasione fiscale internazionale scoperti<\/strong>, principalmente riconducibili a stabili organizzazioni occulte, a manipolazione dei prezzi di trasferimento, alla fittizia localizzazione all\u2019estero della residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche e all\u2019illecita detenzione di capitali oltreconfine.<\/p>\n Ammontano, invece, a 251 <\/strong>gli interventi <\/strong>eseguiti in materia di accise, anche a tutela del mercato dei carburanti. <\/strong>Complessivamente sono state sequestrate 271 tonnellate di prodotti energetici<\/strong> e accertate 55 mila tonnellate<\/strong> consumate in frode, a testimonianza della particolare pervicacia del fenomeno criminale nel territorio regionale.<\/p>\n Nel contrasto degli illeciti doganali<\/strong> sono stati eseguiti 2.294 interventi<\/strong> finalizzati a ricostruire la filiera distributiva delle merci illecitamente introdotte sul territorio nazionale, con una particolare attenzione ai dispositivi di protezione individuale e agli altri beni utilizzati per fronteggiare la pandemia.<\/p>\n In crescita il contrabbando di tabacchi lavorati esteri con 7,3 tonnellate di sigarette illegali sequestrate<\/strong>, 31 soggetti<\/strong> denunciati e 19 arrestati<\/strong>.<\/p>\n I controlli e le indagini contro il gioco illegale ed irregolare<\/strong> hanno permesso di irrogare sanzioni per 338.000 euro<\/strong>, di denunciare 20 soggetti<\/strong>, di scoprire 20 agenzie clandestine<\/strong> e di constatare una base imponibile evasa ai fini dell\u2019imposta unica per circa 806 mila euro<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n Nel corso del 2020 la Guardia di Finanza<\/strong> in Puglia ha dedicato una particolare attenzione agli illeciti<\/strong> in materia di spesa pubblica<\/strong> e a tutte le condotte che, mettendo a rischio la legalit\u00e0 e la trasparenza che devono connotare l\u2019azione della Pubblica amministrazione, pregiudicano la corretta allocazione delle risorse, favorendo sprechi, truffe, malversazioni e indebite percezioni.<\/p>\n Il Governo Italiano e l\u2019Unione Europea hanno messo a disposizione risorse ingentissime per assicurare la ripresa economica e la tempestivit\u00e0 nell\u2019organizzazione dei fondi \u00e8 un tassello fondamentale<\/strong> per garantire un\u2019immediata ripresa del paese. Due elementi quindi la celerit\u00e0 e l\u2019entit\u00e0 dei fondi messi a disposizione<\/strong> generano gli appetiti della criminalit\u00e0 organizzat<\/strong>a e le tante inchieste della Guardia di Finanza sono il segno tuttavia che il sistema paese, con ampie sinergie tra gli organi di gestione e controllo della spesa, sono ben capaci di intercettare i percorsi deviati di questo sistema.<\/strong><\/p>\n Dietro ai reati di evasione e alle frodi fiscali si celano forme di dissimulazione di tensioni finanziarie al solo scopo di incassare gli aiuti<\/strong>; in tal senso sono stati avviati specifici piani di intervento che si muovono su tre direttrici:<\/strong> la prima attraverso l\u2019attivit\u00e0 di intelligence<\/em> sul territorio;<\/strong> la seconda attraverso l\u2019acquisizione di dati<\/strong> mediante l\u2019utilizzo della c.d. \u201cdorsale informatica\u201d, un moderno sistema tecnologico trasversale a numerose banche dati; la terza attraverso l\u2019incrocio di questi elementi mediante delle dedicate analisi di rischio<\/strong>.<\/p>\n Tale approccio investigativo consente di selezionare al meglio i target <\/strong>per consentire di migliorare costantemente i livelli di efficienza, di efficacia e di economicit\u00e0: in tale contesto i finanziamenti assistiti da garanzia statale e le analisi delle autodichiarazioni dell\u2019impresa costituiscono \u201cle spie\u201d indicatrici dei comportamenti illeciti pi\u00f9 perniciosi.<\/strong><\/p>\n 4.387<\/strong> sono gli interventi<\/strong> complessivamente svolti a tutela dei principali flussi di spesa, dagli appalti agli incentivi alle imprese, dalla spesa sanitaria alle erogazioni a carico del sistema previdenziale, dai fondi europei alla responsabilit\u00e0 per danno erariale, cui si aggiungono 681 deleghe d\u2019indagine<\/strong> concluse in collaborazione con la Magistratura ordinaria<\/strong> e 95 deleghe <\/strong>svolte con la Corte dei conti<\/strong>.<\/p>\n Le frodi<\/strong> scoperte dai Reparti in danno del bilancio nazionale e comunitario<\/strong> sono state pari a oltre 28 milioni di euro<\/strong>, mentre si attestano su circa 10 milioni<\/strong> quelle nel settore della spesa previdenziale, assistenziale e sanitaria<\/strong>, con un numero di soggetti denunciati<\/strong> complessivamente pari<\/strong> a 1.068<\/strong>.<\/p>\n Per quanto concerne gli strumenti finanziari della Politica Agricola Comune <\/strong>e della Politica Comune della Pesca<\/strong>, sono state scoperte, a livello regionale, indebite percezioni e\/o richieste di contributi per oltre 9,5 milioni di euro. <\/strong><\/p>\n Con riguardo alle risorse indebitamente richieste o conseguite in relazione ai Fondi Strutturali <\/strong>o a quelle gestite centralmente dalla Commissione europea (cc.dd. \u201cspese dirette\u201d<\/strong>), sono state accertate frodi per oltre 7 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n Si tratta di attivit\u00e0 che hanno quasi sempre una ricaduta sul versante erariale,<\/strong> nell\u2019ambito del quale sono stati segnalati <\/strong>alla Magistratura contabile danni per oltre 65 milioni di euro<\/strong>, a carico di 267 soggetti<\/strong>, nonch\u00e9 eseguiti sequestri <\/strong>per oltre 123 mila euro <\/strong>in tema di responsabilit\u00e0 amministrativa. <\/strong><\/p>\n In materia di spesa previdenziale e assistenziale,<\/strong> sono stati eseguiti complessivamente 3.226 controlli<\/strong>, che hanno consentito di accertare l\u2019indebita corresponsione e\/o richiesta di prestazioni non spettanti per oltre 8,3 milioni di euro<\/strong>. Con riguardo alla sola spesa previdenziale<\/strong> (assegni sociali, pensioni di guerra, invalidit\u00e0 civile e altre) sono state accertate frodi per circa 2 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n Tra i controlli in materia di prestazioni sociali agevolate<\/strong>, il Corpo ha realizzato uno specifico dispositivo operativo volto al contrasto dei fenomeni di illecita apprensione del \u201creddito di cittadinanza<\/strong>\u201d. Gli interventi svolti in quest\u2019ultimo ambito, anche con il contributo dell\u2019INPS, <\/strong>sono stati indirizzati, in maniera puntuale e selettiva, nei confronti delle posizioni connotate da concreti elementi di rischio <\/strong>e hanno permesso di intercettare circa 5,3 milioni di euro <\/strong>indebitamente percepiti e oltre 1 milione di euro<\/strong> di contributi richiesti e non ancora riscossi, nonch\u00e9 di denunciare<\/strong> all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria, per le ipotesi di reato previste dalla normativa di settore, 568 soggetti<\/strong>. Tra questi figurano anche soggetti intestatari di ville e autovetture di lusso, evasori totali, persone dedite a traffici illeciti e facenti parte di associazioni criminali di stampo mafioso, gi\u00e0 condannate in via definitiva.<\/p>\n 61<\/strong> sono stati gli interventi portati a termine dai Reparti in relazione al Piano operativo finalizzato alla tutela della regolarit\u00e0 della spesa sanitaria<\/strong>.<\/p>\n Le frodi scoperte hanno raggiunto l\u2019ammontare di quasi 1,2 milioni di euro<\/strong>, con sequestri, a carico dei responsabili, di valori e disponibilit\u00e0 per quasi 330 mila euro<\/strong>.<\/p>\n In relazione al settore della spesa sanitaria<\/strong>, significativo \u00e8 il dato riferito all\u2019ammontare dei danni erariali accertati<\/strong> (oltre<\/strong> 21,3 milioni di euro<\/strong>), a testimonianza di come il segmento operativo sia interessato da condotte oggetto di valutazioni tanto delle Autorit\u00e0 Giudiziarie penali quanto di quelle contabili.<\/p>\n Passando al settore degli appalti<\/strong>, il valore delle procedure contrattuali<\/strong> risultate irregolari <\/strong>a seguito di mirati controlli basati su analisi di rischio, \u00e8 stato pari a oltre<\/strong> 163 milioni di euro<\/strong>: di questi ultimi, circa 89 milioni di euro<\/strong> sono appalti riferiti alla spesa sanitaria.\u00a0 <\/strong><\/p>\n Le persone denunciate<\/strong> per reati in materia di appalti, corruzione e altri delitti contro la Pubblica Amministrazione sono state 287<\/strong>, di cui 33 tratte in arresto<\/strong>. In tale ambito, riveste importanza strategica la collaborazione con l\u2019Autorit\u00e0 Nazionale Anticorruzione<\/strong>, su cui delega, nel corso del 2020<\/strong>, i Reparti hanno effettuato controlli in materia di contrattualistica pubblica e accertamenti nel settore anticorruzione e trasparenza.\u00a0 \u00c8 utile sottolineare, a fattor comune, come un sicuro indice dell\u2019incisivit\u00e0 dell\u2019azione investigativa sia rappresentato dal dato riguardante i sequestri<\/strong>: nell\u2019ambito delle attivit\u00e0 svolte a tutela della spesa pubblica, sono stati eseguiti provvedimenti ablatori per un importo complessivo di quasi 111 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n <\/p>\n Sul fronte della tutela del mercato dei capitali<\/strong>, l\u2019impegno profuso nel 2020 si \u00e8 concretizzato nel sequestro<\/strong> di beni<\/strong> per un valore<\/strong> di circa 20,5 milioni di euro<\/strong> a seguito di 60 interventi<\/strong> in materia di riciclaggio e auto-riciclaggio<\/strong>. 115 <\/strong>sono le persone denunciate<\/strong>, di cui 28 <\/strong>tratte in arresto. Il valore del riciclaggio<\/strong> accertato si \u00e8 attestato intorno a 42 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n I settori pi\u00f9 delicati in tale ambito sono quelli connessi allo smaltimento dei rifiuti, dei servizi funerari, delle sanificazioni, delle distribuzioni dei dispositivi di protezione;<\/strong> la criminalit\u00e0 organizzata \u201csegue\u201d con interesse gli appalti pubblici, perch\u00e9 con essi \u00e8 in grado di offrire posti di lavoro agli affiliati<\/strong> o di subappaltare alle aziende satellite e in questo modo consolida la propria forza sul territorio <\/strong>attraverso il consenso sociale<\/strong>.<\/p>\n A 9,7 milioni di euro<\/strong> ammontano, i sequestri operati<\/strong> nei confronti di soggetti<\/strong> ritenuti responsabili del reato di usura<\/strong>.<\/p>\n Le patologie connesse all\u2019acquisizione del credito per fronteggiare la mancanza di liquidit\u00e0 di cittadini e imprese costituiscono l\u2019\u201dhumus\u201d migliore per il c.d. \u201cWelfare mafioso di prossimit\u00e0\u201d e in tal senso un fenomeno esemplificativo \u00e8 la c.d. usura della porta accanto.<\/p>\n Fondamentale resta la collaborazione del cittadino onesto la cui collaborazione costituisce una risorsa importante per catalizzare l\u2019azione preventiva e massimizzare la repressione dei crimini della specie, che riverberano soprattutto sull\u2019equilibrio sociale del paese.<\/p>\n Con riguardo alla prevenzione<\/strong>, sono state vagliate 1.527 segnalazioni di operazioni sospette<\/strong>, di cui 1.161<\/strong> sottoposte ad indagini<\/strong> pi\u00f9 approfondite, 20<\/strong> delle quali attinenti specificamente al fenomeno del finanziamento del terrorismo<\/strong>.<\/p>\n Sono stati, poi, eseguiti ai confini terrestri e marittimi 952 controlli<\/strong> volti a verificare il rispetto delle norme sulla circolazione transfrontaliera di valuta<\/strong> da parte dei soggetti in entrata e\/o in uscita dal territorio nazionale, con la scoperta di illecite movimentazioni per circa 8,5 milioni euro<\/strong> e l\u2019accertamento di 374 violazioni<\/strong>.<\/p>\n Nel campo dei reati fallimentari, <\/strong>sono stati operati sequestri di<\/strong> beni<\/strong> per un valore pari a circa 10 milioni di euro<\/strong>, su un totale di patrimoni risultati distratti di quasi 442 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n Nel comparto operativo dedicato alla sicurezza della circolazione dell\u2019euro<\/strong> sono stati denunciati<\/strong> 17 soggetti<\/strong>, con l\u2019esecuzione di sequestri di valute, titoli, certificati e valori bollati contraffatti per un valore complessivo di circa 610 mila euro<\/strong>. \u00a0<\/strong><\/p>\n In applicazione della normativa antimafia<\/strong>, sono stati sottoposti<\/strong> ad accertamenti patrimoniali<\/strong> 809 soggetti<\/strong>, mentre i provvedimenti<\/strong> di sequestro<\/strong> e confisca<\/strong> eseguiti hanno raggiunto, complessivamente, la quota di 63 milioni di euro<\/strong>. Ammonta, invece, a 45,5 milioni di euro <\/strong>circa il valore dei beni mobili<\/strong>, immobili<\/strong>, aziende<\/strong>, quote societarie<\/strong> e disponibilit\u00e0 finanziarie<\/strong> proposti all\u2019Autorit\u00e0 Giudiziaria <\/strong>per il sequestro<\/strong>.<\/p>\n Tali misure ablative ricomprendono l\u2019esecuzione di sequestri di prevenzione, ai sensi del Codice Antimafia,<\/strong> per oltre 10,5 milioni di euro <\/strong>e confische<\/strong> in via definitiva di beni per circa 37,4 milioni di euro<\/strong>.<\/p>\n Sono stati eseguiti, poi, 4.184 accertamenti<\/strong> a seguito di richieste pervenute dai Prefetti della Repubblica delle province pugliesi, la maggior parte dei quali (4.182<\/strong>) riferiti alle verifiche funzionali al rilascio della documentazione antimafia.<\/p>\n L\u2019attivit\u00e0 a tutela del mercato dei beni e dei servizi<\/strong> \u00e8 stata volta a contrastare la contraffazione di marchi registrati, l\u2019usurpazione di indicazioni di origine e qualit\u00e0 delle merci, le false attestazioni concernenti la corrispondenza dei prodotti agli standard di sicurezza previsti e le violazioni alla normativa sul diritto d\u2019autore.<\/p>\n In tali ambiti, i Reparti operativi<\/strong> hanno effettuato<\/strong> oltre 695 interventi<\/strong> e dato esecuzione a 121<\/strong> deleghe<\/strong> dell\u2019Autorit\u00e0<\/strong> Giudiziaria<\/strong>, sottoponendo a sequestro<\/strong> oltre 3,1 milioni di prodotti industriali contraffatti<\/strong>, con falsa indicazione del Made in Italy<\/em><\/strong> e non sicuri<\/strong> nonch\u00e9 ingenti quantitativi<\/strong> di prodotti alimentari<\/strong> recanti marchi industriali falsificati o indicazioni non veritiere. Per tali condotte sono state segnalate<\/strong> alle Procure della Repubblica n. 295 soggetti<\/strong>, mentre sono 43<\/strong> le contestazioni mosse nei confronti di soggetti acquirenti consapevoli di prodotti contraffatti. Infine, 313<\/strong> sono stati i siti internet<\/em> oscurati<\/strong> o sequestrati<\/strong> perch\u00e9 utilizzati per commercializzare on line<\/em> merce contraffatta<\/strong>.<\/p>\n La crisi sanitaria connessa al Covid-19 ha visto la Guardia di Finanza fortemente impegnata, inoltre, nelle attivit\u00e0 a tutela dei consumatori<\/strong>, principalmente volte a contrastare le fattispecie fraudolente riferite, da un lato, all\u2019illecita commercializzazione di beni utili a fronteggiare l\u2019emergenza epidemiologica e, dall\u2019altro, a condotte ingannevoli e truffaldine.<\/p>\n In tale contesto, sono stati denunciati<\/strong> 74 soggetti <\/strong>per i reati di frode in commercio, vendita di prodotti con segni mendaci, truffa, falso e ricettazione, constatate sanzioni amministrative in 91 casi<\/strong> e sottoposto a sequestro<\/strong> circa GDF: IMPEGNO \u201cA TUTTO CAMPO\u201d\u00a0 CONTRO LA CRIMINALITA\u2019 ECONOMICA E ORGANIZZATA<\/h1>\n
LOTTA ALL\u2019EVASIONE, ALL\u2019ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI<\/h1>\n
CONTRASTO AGLI ILLECITI NEL SETTORE\u00a0 DELLA TUTELA DELLA SPESA PUBBLICA<\/h1>\n
CONTRASTO ALLA CRIMINALIT\u00c0 ORGANIZZATA\u00a0 ED ECONOMICO-FINANZIARIA<\/h1>\n