{"id":226939,"date":"2024-02-27T16:02:01","date_gmt":"2024-02-27T15:02:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=226939"},"modified":"2024-02-27T16:10:43","modified_gmt":"2024-02-27T15:10:43","slug":"truffe-sui-bonus-edilizi-smantellata-organizzazione-salentina-arresti-perquisizioni-sequestri","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2024\/02\/27\/truffe-sui-bonus-edilizi-smantellata-organizzazione-salentina-arresti-perquisizioni-sequestri\/","title":{"rendered":"TRUFFE SUI BONUS EDILIZI, SMANTELLATA ORGANIZZAZIONE SALENTINA. ARRESTI, PERQUISIZIONI, SEQUESTRI"},"content":{"rendered":"\n

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(e.l.) _______\u00a0\u00a0Dall\u2019alba di questa mattina, militari della Guardia di Finanza di Lecce e di Napoli (nella foto la Procura della Repubblica parteopea) hanno eseguitone tredici misure di custodia cautelare (quattro in carcere e nove ai domiciliari) per un\u2019associazione a delinquere dedita alla cessione di \u201ccrediti di imposta\u201d fittizi, derivanti da false pratiche di \u201cbonus edilizi\u201d ed al riciclaggio all\u2019estero dei proventi illecii.<\/p>\n\n\n\n

Si tratta di:\u00a0Andrea D\u2019Ospina, 44 anni, di Racale;\u00a0Massimo Giannelli, 50, di Racale;\u00a0Alessio Greco, 29, Castrignano del Capo;\u00a0Donato Lezzi, 40, di Copertino;\u00a0Giacinto Maffei, 51, di Solofra (Avellino);\u00a0Andrea Marotta, 47, di Gallipoli;\u00a0Orazio Preite, 39, di Taurisano;\u00a0Michele Romano, 53, di Castrignano del Capo;\u00a0Luigi Rossetti, 49, di Melissano;\u00a0Marcello Monsellato, 47, di Presicce-Acquarica;\u00a0Monica Sans\u00f2, 49, di Racale;\u00a0Celestino Andrea Scarlino, 37, di Melissano;\u00a0Michele Scognamiglio, 40, di Napoli;\u00a0Antonio Talema, 24, di Racale.<\/p>\n\n\n\n

Ci sono state anche venticinque perquisizioni, e un sequestro preventivo di circa 3,9 milioni di euro, quale ulteriore provento dell\u2019attivit\u00e0 illecita rispetto ai 20 milioni di valori gi\u00e0 sequestrati nel corso delle indagini.<\/p>\n\n\n\n

Le indagini hanno consentito di individuare settantuno percettori di fraudolenti \u201cbonus edilizi\u201d, prevalentemente \u201cBonus facciate\u201d, che dopo la cessione del credito d\u2019imposta a Poste Italiane sono riusciti a trasferire gran parte delle somme all\u2019estero.<\/p>\n\n\n\n

La totalit\u00e0 di questi percettori delle agevolazioni fiscali, in realt\u00e0, non avevano inviato alcuna comunicazione obbligatoria agli Uffici Tecnici dei comuni interessati, non avevano effettuato nessun intervento edilizio e, addirittura, in molti casi, non erano nemmeno proprietari di alcun immobile.<\/p>\n\n\n\n

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L\u2019organizzazione, dopo aver individuato possibili beneficiari di bonus edilizi (indigenti, senza redditi, fiscalmente incapienti, alcuni con gravami penali e\/o con l\u2019erario, tutti residenti nella provincia salentina) provvedeva alla registrazione delle firme digitali, all\u2019inserimento delle richieste sul portale dell\u2019Agenzia delle Entrate oltre che all\u2019accensione dei conti correnti presso Poste Italiane.<\/p>\n\n\n\n

I capitali cos\u00ec ottenuti venivano trasferiti su conti correnti esteri e attraverso laboriosi meccanismi di riciclaggio ed auto-riciclaggio, finalizzati ad occultarne la provenienza, venivano fatti rientrare in Italia, anche attraverso lo sfruttamento di societ\u00e0 costituite allo specifico scopo di gestire gli affari illeciti dei singoli promotori dell\u2019organizzazione.<\/p>\n<\/fb:like><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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