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Report del Comando Generale di Roma della Guardia di Finanza ________<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 partita il 1\u00b0 gennaio di quest\u2019anno la fase globale di test del nuovo strumento, proposta dall\u2019Italia, per tracciare a livello mondiale i proventi illeciti della criminalit\u00e0 e poterli sequestrare e confiscare.<\/p>\n\n\n\n
Porta il segno del Tricolore la prima Silver Notice, emessa quest\u2019oggi dal Segretariato Generale di INTERPOL, durante la fase pilota di test di tale nuovo strumento di cooperazione internazionale di polizia per tracciare \u2013 con finalit\u00e0 di sequestro e confisca \u2013 i proventi illeciti delle organizzazioni criminali transnazionali.<\/p>\n\n\n\n
Questa storica Silver Notice italiana riguarda una richiesta degli inquirenti della Guardia di Finanza di Palermo ed \u00e8 relativa alla ricerca di informazioni circa la presenza di beni patrimoniali, mobiliari e immobiliari, principalmente in Asia e Sudamerica, riferiti a un\u2019attivit\u00e0 di riciclaggio a livello mondiale, per un valore di oltre mezzo miliardo di euro.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019auspicio \u00e8 quello di intercettare il maggior numero di asset patrimoniali, per poi far partire richieste di cooperazione giudiziaria col fine di sequestrarli e confiscarli.<\/p>\n\n\n\n
La Silver Notice \u00e8 l’ultima novit\u00e0 in fatto di strumenti di INTERPOL per la comunicazione a livello mondiale di avvisi e richieste di informazioni, utili alle indagini delle polizie dei 196 Paesi che fanno parte dell\u2019Organizzazione e, dal 1\u00b0 gennaio di quest\u2019anno, il suo impiego verr\u00e0 testato, su base volontaria, da oltre cinquanta di tali Paesi.<\/p>\n\n\n\n
Il progetto per l\u2019introduzione della Silver Notice \u00e8 figlio di una proposta italiana, presentata dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale durante l\u2019Assemblea Generale di INTERPOL, tenutasi a Nuova Delhi (India) nell\u2019ottobre 2022.<\/p>\n\n\n\n
Votata a larghissima maggioranza, l\u2019iniziativa italiana ha portato nel 2023 alla costituzione di uno specifico gruppo di lavoro di esperti, la cui presidenza \u00e8 stata affidata, con voto unanime, al Colonnello della Guardia di Finanza Roberto Ribaudo, Direttore di Divisione presso il Servizio interforze per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.<\/p>\n\n\n\n
Al Gruppo di lavoro, cui hanno preso parte pi\u00f9 di trenta paesi a livello mondiale, \u00e8 stato affidato il compito di analizzare varie metodologie per introdurre opportuni strumenti da parte di INTERPOL per il tracciamento e il recupero di proventi illeciti derivanti da attivit\u00e0 delittuose.<\/p>\n\n\n\n
Successivamente, durante l\u2019Assemblea Generale di INTERPOL tenutasi a Vienna (Austria) nel novembre 2023 che, tra l\u2019altro, ne ha celebrato il Centenario dalla Fondazione, \u00e8 stata approvata una nuova risoluzione con la quale il Gruppo di Lavoro di Esperti \u00e8 stato incaricato di definire scopi e modalit\u00e0 di funzionamento della Silver Notice, da testare attraverso una fase pilota.<\/p>\n\n\n\n
Come funzioner\u00e0 in concreto la fase pilota, chi potr\u00e0 parteciparvi attivamente e che informazioni saranno scambiate?<\/p>\n\n\n\n
Per il primo aspetto, sono stati selezionati oltre cinquanta Paesi Membri dell\u2019Organizzazione che rispettano due requisiti fondamentali: avere un quadro giuridico nazionale che consenta la cooperazione in relazione al rintracciamento e al recupero dei beni e possedere una struttura operativa in tal senso (uffici di asset recovery).<\/p>\n\n\n\n
Ciascun Paese che parteciper\u00e0 alla fase pilota potr\u00e0 richiedere un numero proporzionato di Silver Notice, tenendo conto del numero totale di partecipanti.<\/p>\n\n\n\n
Le Silver Notice assolveranno esclusivamente a finalit\u00e0 di scambio informativo a supporto di svariate tipologie di recupero di beni: sia a seguito di condanna (conviction based confiscation), sia per la realizzazione di misure preventive patrimoniali (non-conviction based confiscation) e sar\u00e0 altres\u00ec possibile allegare provvedimenti giudiziari di sequestro o confisca, richiedendone l\u2019esecuzione rogatoriale.<\/p>\n\n\n\n
Le Silver Notice saranno emesse per reati con pena superiore a quattro anni, in coerenza con la soglia di punibilit\u00e0 di cui alla Convenzione ONU di Palermo contro il crimine organizzato transnazionale, ma non saranno indicate soglie minime agli importi da tracciare o recuperare e, almeno nella fase pilota, saranno riferite alle sole persone fisiche, escludendo le disposizioni giudiziarie destinate a persone giuridiche.<\/p>\n\n\n\n
Al termine della prima fase di test della Silver Notice, i cui risultati saranno relazionati all\u2019Assemblea Generale di INTERPOL che si terr\u00e0 nel novembre di quest\u2019anno in Marocco, saranno poi valutati i passi successivi per giungere all\u2019introduzione definitiva dello strumento.<\/p>\n\n\n\n
Valdecy Urquiza, il Segretario Generale di INTERPOL recentemente eletto, ha dichiarato in un comunicato stampa: \u201cPrivare i criminali e le loro reti dei profitti illegali \u00e8 uno dei modi pi\u00f9 potenti per combattere il crimine organizzato transnazionale, soprattutto se si considera che il 99% dei beni criminali non viene recuperato. Prendendo di mira i loro guadagni finanziari, l’INTERPOL sta lavorando per smantellare le reti criminali e ridurre il loro impatto dannoso sulle comunit\u00e0 di tutto il mondo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Il Prefetto Raffaele Grassi, Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e Direttore Centrale della Polizia Criminale, ha dichiarato: \u201cSono certo che la fase pilota della Silver Notice avr\u00e0 risultati positivi e che convincer\u00e0 ulteriormente la comunit\u00e0 mondiale delle forze dell’ordine a utilizzare maggiormente le indagini finanziarie e le funzioni di recupero dei beni. Inoltre, considero un segnale importante il fatto che la prima Silver Notice in assoluto sia stata emessa dall’Italia e che sia stata richiesta dagli investigatori della Guardia di Finanza che lavorano a Palermo, la citt\u00e0 associata alla Convenzione ONU sulla criminalit\u00e0 organizzata transnazionale e al suo principio \u201cfollow-the-money\u201d: \u00e8 forse un segno del destino che augura \u201cbuona fortuna\u201d all’iniziativa Silver Notice di INTERPOL. Sono sicuro, infine, che a breve seguiranno altre richieste di pubblicazione di Silver Notice da parte degli organismi investigativi della Polizia di Stato, dell\u2019Arma dei Carabinieri e della Direzione Investigativa Antimafia, con i quali nei mesi scorsi abbiamo tenuto una riunione informativa per illustrare le potenzialit\u00e0 dello strumento e sollecitarne l\u2019utilizzo\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Il progetto Silver Notice sottolinea, ancora una volta, l\u2019impegno del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell\u2019Interno nel diffondere a livello mondiale il \u201cModello Italia\u201d di prevenzione e contrasto alla criminalit\u00e0 organizzata transnazionale, attraverso l\u2019aggressione dei patrimoni illeciti.<\/p>\n\n\n\n
Roma, 10 gennaio 2025<\/p>\n Report del Comando Generale di Roma della Guardia di Finanza ________ \u00c8 partita il 1\u00b0 gennaio di quest\u2019anno la fase globale di test del nuovo strumento, proposta dall\u2019Italia, per tracciare a livello mondiale i proventi illeciti della criminalit\u00e0 e poterli sequestrare e confiscare. Porta il segno del Tricolore la prima Silver Notice, emessa quest\u2019oggi dal […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":238283,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[69],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/238282"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=238282"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/238282\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":238284,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/238282\/revisions\/238284"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/238283"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=238282"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=238282"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=238282"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}