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Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bari __________<\/p>\n\n\n\n
Nella mattinata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un decreto, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del locale Tribunale, su richiesta della Procura della Repubblica di Bari, di sequestro preventivo di beni per oltre 1,1 milione di euro, in via diretta o per equivalente, nei confronti di una societ\u00e0 e di una persona fisica.<\/p>\n\n\n\n
Nel dettaglio, sono 3 le persone fisiche e 2 le persone giuridiche coinvolte (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa), indagate per il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato, di autoriciclaggio e di illecito amministrativo degli enti dipendente da reato, per aver ottenuto indebitamente contributi pubblici per la riqualificazione di una struttura ricettiva a 4 stelle nel Salento.<\/p>\n\n\n\n
Nei confronti delle persone fisiche coinvolte (due imprenditori e un commercialista) \u00e8 inoltre in corso la notifica dell\u2019invito a presentarsi per sottoporsi a interrogatorio preventivo del Giudice per le Indagini Preliminari, ai sensi del novellato art. 291 c.p.p., commi 1 quater e 1 sexies, che ha introdotto maggiori garanzie a favore dell\u2019indagato in fase di applicazione della misura cautelare personale.<\/p>\n\n\n\n
L\u2019odierna operazione scaturisce da uno stralcio di pi\u00f9 articolate indagini svolte in materia di reati fallimentari, delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Bari, dalle quali sarebbero emerse ulteriori fattispecie penalmente rilevanti, con particolare riguardo al delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche in danno della Regione Puglia, nell\u2019ambito del progetto denominato \u201cAiuti alle medie imprese e consorzi PMI per programmi integrati di investimento PIA Turismo\u201d, disciplinato dal Regolamento della Regione Puglia n. 36\/09 e s.m.i. \u2013 Titolo III in seno al P.O. FESR 2007-2013, poste in essere dal legale rappresentate di una societ\u00e0 attiva nel settore immobiliare, in concorso con l\u2019amministratore di una societ\u00e0 edile e un commercialista.<\/p>\n\n\n\n
In particolare, nell\u2019ambito dell\u2019intervento di riqualificazione e recupero funzionale di una masseria ubicata nella provincia di Lecce per la realizzazione di un albergo a 4 stelle, finanziato (in misura pari al 50% dell\u2019investimento totale) con il contributo pubblico regionale, i due imprenditori avrebbero posto in essere una serie di artifici e raggiri consistiti:<\/p>\n\n\n\n
– per l\u2019uno (il beneficiario delle agevolazioni), nella produzione di diverse dichiarazioni sostitutive di atto notorio di contenuto mendace o comunque attestanti circostanze non rispondenti al vero al fine di comprovare falsamente:<\/p>\n\n\n\n
? l\u2019effettuazione di lavori in realt\u00e0 mai realizzati, per un valore di \u20ac 1.409.090 al fine di incassare la somma di Euro 1.132.305, come prima tranche del contributo pubblico a titolo di anticipazione sulle spese del primo S.A.L.;<\/p>\n\n\n\n
? pagamenti dei lavori mai avvenuti, attraverso la produzione di copie di assegni bancari mai portati all\u2019incasso in quanto privi di copertura e documentazione bancaria non genuina;<\/p>\n\n\n\n
? l\u2019apporto di mezzi propri, richiesto dal Disciplinare sottoscritto con la Regione, attraverso la surrettizia costituzione nel bilancio 2019 di una riserva indisponibile di patrimonio netto denominata \u201cRiserva PIA Turismo\u201d pari a 1.933.510 Euro, nonch\u00e9 il raggiungimento del 1\u00b0 S.A.L., corrispondente al 50% del programma di investimento, propedeutico ad ottenere la seconda tranche del contributo e il residuo del finanziamento ammesso;<\/p>\n\n\n\n
? l\u2019ultimazione dei lavori in misura pari al 97,66 % del programma di investimento, ivi comprese le spese falsamente documentate appena illustrate;<\/p>\n\n\n\n
– per l\u2019altro, quale amministratore p.t. della ditta appaltatrice:<\/p>\n\n\n\n
? nella simulazione dell\u2019avvenuto pagamento delle fatture relative all\u2019esecuzione dei lavori di riqualificazione della masseria, ai fini della falsa rendicontazione delle spese ammesse al contributo pubblico regionale;<\/p>\n\n\n\n
? nel produrre e consegnare documentazione bancaria non genuina, utilizzata per la rendicontazione alla Regione Puglia di pagamenti di lavori in realt\u00e0 mai effettuati.<\/p>\n\n\n\n
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Il commercialista, nella sua qualit\u00e0 di consulente, si sarebbe invece adoperato per far ottenere alla societ\u00e0 appaltatrice dei lavori un finanziamento bancario di 250.000 euro, utilizzato per simulare pagamenti di interventi complessivamente pari a 1.409.090 euro, rendicontati falsamente nell\u2019ambito del primo S.A.L., nonch\u00e9 avrebbe sollecitato gli imprenditori affinch\u00e9 producessero la documentazione bancaria, rivelatasi non genuina, ovvero le copie di assegni bancari privi di copertura, utilizzate per la falsa rendicontazione delle spese ammesse al contributo regionale.<\/p>\n\n\n\n
Inoltre, ottenuta la prima rata di finanziamento, pari a 1.132.305 euro, al fine di ostacolare l\u2019identificazione della provenienza delittuosa, il destinatario del contributo avrebbe bonificato parte della somma, pari a 500.000 euro, sul proprio conto corrente personale per sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento e di polizze vita nonch\u00e9 per finanziare, con 60.000 euro, un\u2019altra societ\u00e0 di cui era socio.<\/p>\n\n\n\n
Le imprese coinvolte sono state, altres\u00ec, indagate in relazione all\u2019illecito amministrativo derivante da reato di cui agli artt. 5 lett. a) e 24 D.Lgs. 231\/2001, poich\u00e9 il delitto di cui all\u2019art. 640 bis c.p. sarebbe stato commesso nel loro interesse o vantaggio da parte di coloro che rivestono funzioni di amministrazione e direzione degli stessi.<\/p>\n\n\n\n
Nel corso delle operazioni odierne \u00e8 stato inoltre notificato l\u2019avviso della conclusione delle indagini preliminari eseguite nei confronti di 6 persone fisiche (4 imprenditori e due consulenti fiscali), indagate (allo stato, fatta salva la valutazione nelle fasi successive con il contributo della difesa), in concorso fra loro, per i reati di bancarotta fraudolenta di 4 imprese, componenti un gruppo societario barese operante nel settore immobiliare (tra cui anche quella beneficiaria del contributo regionale), tutte ammesse al procedimento di concordato preventivo di gruppo dal Tribunale Civile di Bari.<\/p>\n\n\n\n
In dettaglio, dal 2014 al 2022, gli indagati avrebbero:<\/p>\n\n\n\n
– esposto nei bilanci, in modo idoneo ad ingannare i destinatari sulla reale situazione economica, finanziaria e patrimoniale della societ\u00e0, fatti materiali non rispondenti al vero, consistiti nell\u2019iscrizione:<\/p>\n\n\n\n
(i) nell\u2019attivo, di crediti inesigibili, di valutazioni di immobili di un valore superiore alle perizie di stima e di una partecipazione in una societ\u00e0 del gruppo in realt\u00e0 di nessun valore;<\/p>\n\n\n\n
(ii) nel passivo, di una fittizia riserva indisponibile di patrimonio netto,<\/p>\n\n\n\n
allo scopo di impedire l\u2019emersione di perdite del capitale sociale delle imprese coinvolte e cagionando, conseguentemente, il dissesto societario;<\/p>\n\n\n\n
– reiterato il sistematico inadempimento del versamento di tributi erariali per oltre 7 milioni di euro;<\/p>\n\n\n\n
– distratto somme per circa 500 mila euro, rinunciando, a titolo gratuito, a crediti vantati nei confronti di altre entit\u00e0 del gruppo \u201cin bonis\u201d;<\/p>\n\n\n\n
– favorito un creditore, a danno degli altri, effettuando il pagamento integrale del credito vantato pari a circa 250 mila euro, allo scopo di ottenere la sua desistenza dalla presentazione dell\u2019istanza di fallimento.<\/p>\n\n\n\n
\u00c8 importante sottolineare che il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e che, all\u2019esecuzione delle misure cautelari reali odierne, seguir\u00e0 l\u2019interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati, la cui eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati dovr\u00e0 essere accertata in sede dibattimentale nel rispetto del contraddittorio con la difesa degli indagati.<\/p>\n\n\n\n
Nulla osta A.G.: concesso _________<\/p>\n\n\n\n
AGGIORNAMENTO della redazione di leccecronaca.it<\/p>\n\n\n\n
Le persone indagate sono gli imprenditori edili Vittorio Andidero, 58 anni, di Bari, e Giancarlo Lucrezio, 67 anni di Ugento, e il commercialista Marco De Marco, 66 anni, di Lecce.<\/p>\n\n\n\n
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