{"id":248256,"date":"2025-08-28T12:32:00","date_gmt":"2025-08-28T10:32:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=248256"},"modified":"2025-08-28T14:51:41","modified_gmt":"2025-08-28T12:51:41","slug":"maxitruffa-su-fondi-pubblici-due-arresti-e-beni-sequestrati-per-5-milioni","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2025\/08\/28\/maxitruffa-su-fondi-pubblici-due-arresti-e-beni-sequestrati-per-5-milioni\/","title":{"rendered":"MAXITRUFFA SU FONDI PUBBLICI: DUE ARRESTI E SEQUESTRO DI BENI"},"content":{"rendered":"\n
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(f.f.)____________<\/p>\n\n\n\n

Un\u2019operazione della Guardia di Finanza ha portato all\u2019arresto di due persone accusate di indebita percezione di finanziamenti statali e autoriciclaggio. Contestualmente, \u00e8 stato disposto il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 5 milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n

Il provvedimento, emesso dal Gip del Tribunale di Milano su richiesta della Procura Europea con sede a Roma, si inserisce in un\u2019inchiesta che coinvolge complessivamente dieci individui e sette societ\u00e0 con sede tra la capitale e il capoluogo lombardo. A queste ultime viene contestata la responsabilit\u00e0 amministrativa per gli illeciti attribuiti agli amministratori, sia di diritto che di fatto.<\/p>\n\n\n\n

Le indagini hanno avuto origine dall\u2019analisi di un finanziamento di 150mila euro con garanzia pubblica, rivelatosi ottenuto grazie a dichiarazioni mendaci. Approfondimenti successivi hanno permesso di ricostruire un sistema molto pi\u00f9 ampio, attivo tra il 2022 e il 2023, che avrebbe consentito ai due arrestati di ottenere in modo fraudolento oltre 5 milioni di euro attraverso societ\u00e0 create ad hoc o intestate a prestanome.<\/p>\n\n\n\n

Secondo gli inquirenti, le somme non sarebbero rimaste in Italia: i capitali, infatti, venivano immediatamente trasferiti all\u2019estero mediante operazioni bancarie spezzettate e mascherate da normali transazioni commerciali. Parte del denaro transitava su conti in Belgio intestati a societ\u00e0 registrate in Estonia, con l\u2019unico scopo di far confluire i fondi verso rapporti bancari riconducibili a soggetti italiani o residenti in Italia.<\/p>\n\n\n\n

Gli arresti sono stati eseguiti a Bologna e nella provincia di Rimini grazie a un\u2019azione congiunta dei militari del Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma e dei reparti territoriali di Bologna e Rimini. Le perquisizioni, ancora in corso a Milano, Roma, Lecce e Cremona, mirano a rintracciare ulteriori beni da sottoporre a sequestro.<\/p>\n\n\n\n

Fondamentale, per ricostruire il percorso dei flussi finanziari, \u00e8 stata la collaborazione della Procura Europea e lo scambio tempestivo di informazioni con gli uffici giudiziari del Belgio, della Lituania e dell\u2019Estonia. Un coordinamento che, sottolineano gli investigatori, si conferma tra gli strumenti pi\u00f9 efficaci per intercettare i capitali illeciti e contrastare i circuiti di riciclaggio che minacciano il mercato legale e penalizzano cittadini e imprese rispettose delle regole.<\/p>\n<\/fb:like><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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