{"id":256087,"date":"2026-03-02T13:34:00","date_gmt":"2026-03-02T12:34:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=256087"},"modified":"2026-03-02T13:36:57","modified_gmt":"2026-03-02T12:36:57","slug":"maxi-controlli-antiriciclaggio-della-guardia-di-finanza-a-brindisi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2026\/03\/02\/maxi-controlli-antiriciclaggio-della-guardia-di-finanza-a-brindisi\/","title":{"rendered":"MAXI CONTROLLI ANTIRICICLAGGIO DELLA GUARDIA DI FINANZA A BRINDISI"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img decoding=\"async\" loading=\"lazy\" width=\"700\" height=\"465\" src=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Guardia-di-Finanza-Brindisi.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-256088\" srcset=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Guardia-di-Finanza-Brindisi.jpg 700w, https:\/\/www.leccecronaca.it\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Guardia-di-Finanza-Brindisi-300x199.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 700px) 100vw, 700px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>(f.f.)____________<\/p>\n\n\n\n<p>Maxi operazione della Guardia di Finanza contro le violazioni della normativa antiriciclaggio. Nel corso del 2025 i militari del Comando Provinciale di Brindisi hanno effettuato oltre trecento controlli mirati per impedire l\u2019uso illecito del sistema finanziario, riscontrando numerose irregolarit\u00e0 e comminando sanzioni amministrative complessive superiori ai quattro milioni di euro.<\/p>\n\n\n\n<p>Le verifiche hanno interessato diverse categorie ritenute maggiormente esposte al rischio, tra cui professionisti, agenzie immobiliari e operatori del settore giochi. Dalle attivit\u00e0 ispettive sono emerse soprattutto inadempienze legate alla mancata o insufficiente identificazione della clientela, spesso riscontrata in forma grave e reiterata su tutto il territorio provinciale.<\/p>\n\n\n\n<p>Tra le violazioni pi\u00f9 rilevanti figurano anche l\u2019omessa segnalazione di operazioni sospette potenzialmente connesse a fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, oltre al superamento dei limiti consentiti per le ricariche in contanti presso numerosi punti vendita presenti in Italia.<\/p>\n\n\n\n<p>Particolare attenzione \u00e8 stata dedicata ai trasferimenti di denaro contante tra soggetti diversi oltre la soglia di legge fissata a 5.000 euro. In questo ambito i finanzieri hanno individuato 545 operazioni irregolari riconducibili a 167 persone, per un volume complessivo di movimentazioni illecite stimato in circa cinque milioni di euro. Contestata inoltre la mancata comunicazione al Ministero dell\u2019Economia e delle Finanze delle infrazioni relative all\u2019uso del contante.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019azione del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brindisi si \u00e8 basata su un metodo selettivo fondato sull\u2019analisi del rischio, evitando controlli indiscriminati e concentrando le risorse sui contesti pi\u00f9 esposti.<\/p>\n<fb:like href='https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2026\/03\/02\/maxi-controlli-antiriciclaggio-della-guardia-di-finanza-a-brindisi\/' send='true' layout='button_count' show_faces='true' width='450' height='65' action='recommend' colorscheme='light' font='lucida grande'><\/fb:like><span class=\"fb_share\"><fb:like href=\"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2026\/03\/02\/maxi-controlli-antiriciclaggio-della-guardia-di-finanza-a-brindisi\/\" layout=\"button_count\"><\/fb:like><\/span>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(f.f.)____________ Maxi operazione della Guardia di Finanza contro le violazioni della normativa antiriciclaggio. 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