{"id":59900,"date":"2015-09-11T11:06:44","date_gmt":"2015-09-11T09:06:44","guid":{"rendered":"http:\/\/www.leccecronaca.it\/?p=59900"},"modified":"2015-09-11T12:09:08","modified_gmt":"2015-09-11T10:09:08","slug":"arrestati-nove-componenti-di-unassociazione-a-delinquere-e-sequestrati-beni-per-oltre-5-milioni-di-euro-accertata-frode-in-danno-del-fondo-antiraket-ed-antiusura","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.leccecronaca.it\/index.php\/2015\/09\/11\/arrestati-nove-componenti-di-unassociazione-a-delinquere-e-sequestrati-beni-per-oltre-5-milioni-di-euro-accertata-frode-in-danno-del-fondo-antiraket-ed-antiusura\/","title":{"rendered":"ARRESTATI NOVE COMPONENTI DI UN\u2019ASSOCIAZIONE A DELINQUERE E SEQUESTRATI BENI PER OLTRE 5 MILIONI DI EURO. ACCERTATA FRODE IN DANNO DEL FONDO ANTIRAKET ED ANTIUSURA"},"content":{"rendered":"

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\u00a0<\/em>\"\"Dalle prime ore dell\u2019alba, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Lecce, su delega della Procura della Repubblica di Lecce, hanno eseguito 9 ordinanze cautelari restrittive della libert\u00e0 personale a carico dei componenti di un gruppo criminale con base in Galatina, sequestrando beni mobili immobili e disponibilit\u00e0 finanziarie per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro.<\/p>\n

Le indagini, dirette dal Procuratore Cataldo Motta e dal Sostituto Procuratore Alessio Coccioli, hanno consentito di disarticolare una pericolosa associazione a delinquere, dedita all\u2019usura, all\u2019esercizio abusivo della raccolta del risparmio, a condotte estorsive, al riciclaggio e reimpiego di denaro di provenienza delittuosa nonch\u00e9 alla turbativa d\u2019asta, capeggiata da soggetti contigui ad esponenti di rango del clan<\/em> mafioso COLUCCIA.<\/p>\n

Le complesse investigazioni, condotte dal Gruppo Investigativo Criminalit\u00e0 Organizzata della Guardia di Finanza di Lecce, hanno evidenziato come tale consorteria, anche in ragione della vicinanza al citato clan<\/em>, nel perseguire i propri intenti criminali si avvalesse di modalit\u00e0 mafiose, accompagnando le proprie pretese creditorie con comportamenti minacciosi sfociati in numerosi episodi di estorsione e di violenza privata.<\/p>\n

L\u2019organizzazione, infatti, oltre ad esercitare abusivamente l\u2019attivit\u00e0 finanziaria verso un\u2019ampia platea di soggetti, tra i quali numerosi imprenditori in stato di bisogno, poneva in essere vere e proprie attivit\u00e0 usurarie, con l\u2019applicazione di tassi di interesse oscillanti tra il 121% ed il 183% annui. Al fine di ostacolare l\u2019accertamento della provenienza delittuosa dei proventi di tali attivit\u00e0, gli assegni bancari ed effetti cambiari che gli indagati ricevevano anche a garanzia dei prestiti concessi, venivano negoziati su conti correnti intestati a terze persone a loro riconducibili.<\/p>\n

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A compendio delle indagini \u00e8 stata anche accertata una condotta delittuosa in danno dello stesso Fondo di Solidariet\u00e0 Antiracket e Antiusura (legge 44\/1999), attraverso l\u2019induzione in errore del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura presso il Ministero degli Interni.<\/p>\n

In buona sostanza, uno degli attuali usurati, un imprenditore edile, formulava istanza di accesso al predetto Fondo in relazione ad episodi di estorsione subiti alcuni anni prima da altro gruppo criminale (rientranti in altro procedimento penale), rappresentando falsamente l\u2019esistenza di un debito commerciale nei confronti di uno degli appartenenti all\u2019attuale sodalizio.<\/p>\n

In tal modo otteneva una maggiore erogazione rispetto al dovuto, pari a 115.000 euro circa, che riversava al suo aguzzino non gi\u00e0 quale saldo del debito commerciale bens\u00ec – come poi emerso dalle indagini – quale corresponsione di interessi usurai dovuti all\u2019organizzazione.<\/p>\n

Si \u00e8 accertato, inoltre, come taluni proventi conseguiti dai delitti di usura ed esercizio abusivo dell\u2019attivit\u00e0 finanziaria fossero stati impiegati per finanziare attivit\u00e0 commerciali riconducibili a congiunti degli indagati, una delle quali operante nel commercio di oro e preziosi, ovvero utilizzati per investimenti nel settore immobiliare, come attestato dalla frequente partecipazione di taluni degli arrestati alle procedure esecutive presso il Tribunale di Lecce. Riscontri sulla regolarit\u00e0 di tali aggiudicazioni hanno evidenziato gravi condotte tese a turbare la libert\u00e0 degli incanti, mediante minacce di azioni ritorsive rivolte dai sodali contro privati per costringerli ad abbandonare l\u2019asta al fine di ottenerne l\u2019aggiudicazione.<\/p>\n

\u00c8 emerso, infine, come uno dei capi dell\u2019organizzazione, agendo in concorso con alcuni dipendenti pubblici in servizio presso il Comune di Galatina, fosse riuscito a turbare una procedura pubblica di aggiudicazione con riferimento alla gara d\u2019appalto per il \u201cservizio di refezione delle scuole dell\u2019infanzia statali in gestione diretta \u2013 A.S. 2011\/2012<\/em>\u201d, consentendo l\u2019assegnazione del relativo servizio alla ditta individuale riconducibile alla propria coniuge.<\/p>\n

Rilevata l\u2019enorme ricchezza accumulata dai componenti del sodalizio, frutto delle illecite attivit\u00e0 poste in essere dall\u2019organizzazione, venivano eseguiti, su delega dell\u2019A.G. inquirente, approfonditi accertamenti patrimoniali finalizzati alla confisca dei beni, come previsto dall\u2019articolo 12 sexies<\/em> della Legge 352\/92, che consentivano di acquisire significative evidenze in ordine alla fittizia intestazione di beni dal rilevante valore in favore di prossimi congiunti degli indagati, al fine di eludere l\u2019applicazione della normativa antimafia in tema di confisca dei patrimoni detenuti in misura sproporzionata alle fonti reddituali lecite.<\/p>\n

All\u2019esito delle investigazioni svolte, la Procura della Repubblica di Lecce, condividendo le ipotesi accusatorie formulate, ha emesso le nr.9 ordinanze di custodia cautelare in trattazione, disponendo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dell\u2019ingente patrimonio accumulato dall\u2019organizzazione, complessivamente quantificato in 5 milioni di euro.<\/p>\n

Alla ricostruzione di tale patrimonio \u00e8 intervenuto in supporto anche il Servizio Centrale Investigativo Criminalit\u00e0 Organizzata della Guardia di Finanza con sede in Roma, accertando come tali investimenti fossero stati finanziati con apporto di capitali che non hanno trovato giustificazione nei redditi dichiarati e nelle attivit\u00e0 svolte dagli indagati e dai loro familiari.<\/p>\n

Di seguito, si riporta quanto oggetto di sequestro:<\/p>\n