SEQUESTRATI BENI IMMOBILI DI UNA SOCIETA’

| 8 aprile 2021 | 0 Comments

(e.l.)______Operazione dei militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Manduria (nella foto), che hanno sequestrato  un locale commerciale adibito a bar/ristorante e un appartamento, per un valore complessivo di 835 mila euro, di proprietà di una società con sede legale a Sofia, in Bulgaria, e domicilio fiscale nel paese amministrata da una persona di nazionalità bulgara residente a Roma.

Il provvedimento cautelare definitivo, che fa seguito al precedente sequestro preventivo, è connesso a una sentenza di condanna, emessa dal giudice unico del Tribunale di Taranto Pompeo Carriere  nei confronti di quattro persone, tutte indagate nella pregressa attività di servizio condotta nel 2019 dalle Fiamme Gialle di Manduria per i reati di “trasferimento fraudolento di valori” e “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti”.

Le fiamme gialle hanno eseguito due controlli fiscali nei confronti della società e di un’altra impresa edile con sede a Manduria e investigazioni patrimoniali che hanno consentito di acclarare come, attraverso un sistema di false fatturazioni, la proprietà degli immobili ora confiscati era stata fittiziamente trasferita in Bulgaria, al fine di distrarli a provvedimenti di sequestro..

Category: Cronaca

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